（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75

中兵红箭股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓舞大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息露出的本体简直、准确、竣工,莫得纵脱记录、误导性述说或首要遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时鼓舞大会，现将关联事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 鼓舞大会届次：2024年第五次临时鼓舞大会。 2. 鼓舞大会的召集东谈主：公司董事会。 3. 会议召开的正当性、合规性：本次鼓舞大会的召开顺应关联法律、行政法例、部门规章、步伐性文献、深圳证券交往所业务法则和《公司法则》等的法则。 4. 会议召开的日历和工夫： - 现场会议召开工夫：2024年12月16日（周一）下昼14:30； - 汇聚投票工夫：通过深圳证券交往所交往系统进行汇聚投票的具体工夫为：2024年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体工夫为：2024年12月16日9:15-15:00中的任性工夫。 5. 会议的召开阵势：本次鼓舞大会采选现场表决与汇聚投票相聚会的阵势召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月11日。 7. 出席对象： - 在股权登记日执有公司股份的平日股鼓舞或其代理东谈主。于2024年12月11日（股权登记日）下昼收市时在结算公司登记在册的公司整体平日股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面神志委用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东谈主无用是本公司鼓舞（授权委用书模板详见附件2）； - 公司董事、监事及高档处治东谈主员； - 公司聘任的讼师； - 根据关联法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8. 会议方位：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 本次鼓舞大会提案编码表 - 非积存投票提案 - 1.00 对于补选公司第十一届董事会非安谧董事的议案

露出情况 上述提案已由公司于2024年11月27日召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过，具体本体详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于补选公司第十一届董事会非安谧董事的公告》。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的效果将于鼓舞大会决策公告时同期公开露出。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处治东谈主员以及单独随机统共执有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

三、会议登记等事项 1. 登记阵势：现场登记、通过信函、邮件或传真阵势登记。本公司不经受电话阵势登记。 2. 现场登记工夫：2024年12月12日-13日，每天上昼9:00至11:30，下昼14:00至17:00。 3. 登记方位：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 4. 在股权登记日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错书面委用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东谈主无用是公司的鼓舞。 5. 登记和表决时： - 法东谈主股鼓舞需执鼓舞账户卡、法定代表东谈主评释文献或法东谈主授权委用书（见附件2）、买卖派司副本复印件和出席东谈主身份证； - 个东谈主股鼓舞需执鼓舞账户卡、执股证据和个东谈主身份证； - 委用代理东谈主执身份证、授权委用书、委用东谈主鼓舞账户卡。 6. 以上评释文献办理登记时出示原件或复印件均可，他乡鼓舞可凭以上关联证件采选信函、邮件或传真阵势登记（须在2024年12月13日上昼12：00点之前投递或传真到公司），并请通过电话阵势对所发信函、邮件和传真与本公司进行阐明。 7. 会议接洽阵势： - 接洽东谈主：王新华，刘广论 - 邮箱：zqswb@zhongnan.net - 接洽电话：0377-83880277，0377-83880276 - 传真：0377-83882888 - 通信地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 - 邮编：473000 8. 本次鼓舞大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通用度自理。

四、参预汇聚投票的具体操作过程 在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，参预汇聚投票的操作过程详见附件1。

五、备查文献 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决策。

附件： 1. 参预汇聚投票的具体操作过程 2. 授权委用书

中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月29日