（原标题：希荻微刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金预案）

希荻微电子集团股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金预案

技俩 走动对方称号 刊行股份及支付现款购买金钱 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯处理盘问结伴企业（有限结伴）、深圳市汇智创芯处理盘问结伴企业（有限结伴） 召募配套资金 不跳跃35名合乎条款的特定投资者

上市公司声明 本公司及本公司整体董事、监事及高等处理东说念主员保证本预案过火摘录内容的果真、准确、完好，对本预案过火摘录的极端记录、误导性述说或要紧遗漏负相应的法律包袱。

本公司本质适度东说念主过火一致行动东说念主、整体董事、监事、高等处理东说念主员承诺，如本次走动所提供或知道的信息涉嫌极端记录、误导性述说大略要紧遗漏，被法则机关立案窥探大略被中国证监会立案看望的，在酿成看望论断过去，将暂停转让在上市公司领有权力的股份（如有），并于收到立案检察见知的两个走动日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为朝上交所和登记结算公司央求锁定；未在两个走动日内提交锁定央求的，授权董事会核实后径直朝上交所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息并央求锁定；董事会未朝上交所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司径直锁定联系股份。如看望论断发现有在违警违纪情节，承诺锁定股份自发用于联系投资者抵偿安排。

律例本预案签署日，本次走动联系的审计、评估职责尚未完成，本公司将在审计、评估职责完成后再次召开董事会，联系金钱经审计的财务数据和金钱评估成果将在重组说明书中给以知道。联系金钱经审计的财务数据、金钱评估成果可能与本预案知道的情况存在较大互异，请投资者审慎使用。

本公司及整体董事、监事、高等处理东说念主员保证本预案过火摘录所援用的联所有据的果真性和合感性。本预案过火摘录所述事项并不代表中国证监会、上交所关于本公司股票的投资价值大略投资者收益作出本体判断或保证，也不标明中国证监会和上交所对本预案过火摘录的果真性、准确性、完好性作出保证。

本预案过火摘录所述本次走动联系事项的收效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并赢得本公司鞭策大会批准、上交所审核通过、中国证监会注册高兴过火他有权监管机构的批准、核准或高兴（如需）。

请整体鞭策过火他公众投资者负责阅读关联本次走动的一齐信息知道文献，作念出严慎的投资有筹画。本公司将凭据本次走动施展情况，实时知道联系信息，提请鞭策过火他投资者防范。本次走动完成后，本公司盘算与收益的变化由本公司自行负责；因本次走动引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本公司本次走动时，除本预案过火摘录内容以及与本预案过火摘录同期知道的联系文献外，还应负责地磋商本预案过火摘录知道的各项风险身分。投资者若对本预案过火摘录存在职何疑问，应盘问我方的股票牙东说念主、讼师、司帐师或其他专科照管人。

走动对方声明 当作本次走动的走动对方，曹建林、曹松林、深圳市链智创芯处理盘问结伴企业（有限结伴）、深圳市汇智创芯处理盘问结伴企业（有限结伴）已出具承诺函，将实时朝上市公司知道关联本次走动的信息，并保证该等信息的果真性、准确性和完好性，保证该等信息不存在极端记录、误导性述说大略要紧遗漏。

走动对方承诺，如本次走动所提供或知道的信息涉嫌极端记录、误导性述说大略要紧遗漏，被法则机关立案窥探大略被中国证监会立案看望的，在酿成看望论断过去，将暂停转让在上市公司领有权力的股份，并于收到立案检察见知的两个走动日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券走动所和登记结算公司央求锁定；未在两个走动日内提交锁定央求的，授权上市公司董事会核实后径直向证券走动所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向证券走动所和登记结算公司报送本东说念主或本单元的身份信息和账户信息的，授权证券走动所和登记结算公司径直锁定联系股份。如看望论断发现有在违警违纪情节，承诺锁定股份自发用于联系投资者抵偿安排。