（原标题：北京海润天睿讼师事务所对于杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律倡导书）

北京海润天睿讼师事务所对于杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律倡导书

致：杭州百诚医药科技股份有限公司

凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司激动大会法律解说》和《深圳证券走动所创业板股票上市法律解说》等我国现行策划法律、法例、表纵情文献以及《杭州百诚医药科技股份有限公司端正》和《杭州百诚医药科技股份有限公司激动大会议事法律解说》的策划端正，北京海润天睿讼师事务所禁受杭州百诚医药科技股份有限公司的寄托，指派唐申秋讼师、侯为满讼师出席公司于2024年11月13日召开的公司2024年第一次临时激动大会，就公司本次激动大会的联系事宜，按照讼师行业公认的业务圭表、说念德圭表和奋发遵法精神进行见证，并出具本法律倡导书。

一、对于本次激动大会的召集和召开法子 （一）2024年10月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时激动大会的议案》等议案。 （二）2024年10月28日，公司在巨潮资讯网上刊登了《杭州百诚医药科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的示知》，该等公告载明了召开本次激动大会的时刻、方位、股权登记日、召开花式、提交本次激动大会审议的议案、会议登记主见、通过辘集投票的投票法子等事项。 （三）本次激动大会以现场投票与辘集投票相王人集的花式召开。 1. 现场会议于2024年11月13日下昼14时30分在浙江省杭州市临平区临平街说念绿洲路159号会议室定期召开。 2. 通过深圳证券走动所走动系统进行辘集投票的具体时刻为：2024年11月13日的走动时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年11月13日9:15-15:00时代的任意时刻。 （四）2024年11月13日，本次激动大会的现场会议定期召开，公司董事长兼总司理楼金芳女士主握了本次激动大会。本次激动大会实质的召开时刻、方位、花式和内容与公司公告内容一致。

二、对于出席本次激动大会东说念主员的经验 出席本次激动大会的一起激动过甚代理东说念主，均为2024年11月8日深圳证券走动所收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的公司激动或其代理东说念主。 （一）出席现场会议的激动情况 出席现场会议的激动及激动代理东说念主合计6东说念主，所握或代理的公司股份数为38,430,100股，占公司有表决权股份总额的35.4355%。 （二）通过辘集投票系统进行投票的激动情况 凭证深证所信息辘集有限公司统计的信息贵寓，在辘集投票时刻内通过辘集投票系统进行表决的激动合计217东说念主，握有公司股份数为2,048,824股，占公司有表决权股份总额的1.8892%。 （三）其他与会东说念主员 出席本次激动大会现场会议的东说念主员还有公司董事、监事、董事会书记和其他高等解决东说念主员以及本所见证讼师。

三、对于本次激动大会召集东说念主的经验 本次激动大会的召集东说念主为公司第三届董事会，具有召集本次激动大会的经验。

四、对于本次激动大会的新提案 经本所讼师考证，本次激动大会内容与会议示知公告内容相符，莫得淡漠临时议案的情形。

五、对于本次激动大会的审议事项、表决花式及法子和表决成果 （一）本次激动大会接收现场投票和辘集投票相王人集的花式进行。 （二）出席本次激动大会现场会议的激动及激动代理东说念主和投入辘集投票的激动，依据端正以记名投票花式对本次激动大会的议案进行了表决。公司按照我国联系法律、法例、表纵情文献以及《公司端正》和《激动大会议事法律解说》的策划端正法子进行了监票、验票和计票，并实时公布表决成果。 （三）本次激动大会会议投票表决抑止后，公司凭证深圳证券信息有限公司提供的策划本次激动大汇辘集投票统计成果与现场投票成果进行汇总统计。 （四）凭证本次激动大会议案的表决成果，投入本次激动大会表决的激动过甚代理东说念主有用表决通过了以下议案，会议审议并通过激动大会决策。 1. 《对于公司及全资子公司向银行央求空洞授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》； 2. 《对于变更公司注册成本及窜改的议案》。

六、论断倡导 总而言之，本所讼师觉得，公司本次激动大会的召集和召开法子、投入会议东说念主员和召集东说念主经验、会议审议事项和表决花式及法子、会议表决成果均稳妥我国联系法律、法例、表纵情文献以及《公司端正》和《激动大会议事法律解说》的策划端正，会议造成的决策正当、有用。