（原标题：对于董事会提议向下修正普利转债转股价钱的公告）

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-133 债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的公告

十分辅导： 1. 本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024年 10月 11日起算，物化 2024年 10月 31日，公司股票在辩论 30个来回日中已有 15个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.80元/股），已触发“普利转债”转股价钱向下修正条件。 2. 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鞭策大会审议，并经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过。敬请弘大投资者把稳投资风险。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 31日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，具体情况如下：

一、可转债刊行上市基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督贬责委员会《对于本心海南普利制药股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）本心，公司向不特定对象刊行可调理公司债券 850万张，每张面值为东说念主民币 100元。本次刊行的召募资金总和 850,000,000.00元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00元（不含税）后的金额为 840,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 2月 22日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可调理公司债券平直相关的外部用度 2,138,650.95元（不含税）后，执行召募资金净额为 837,861,349.05元。上述召募资金到位情况依然天健管帐师事务所（罕见泛泛合资）考证，并由其出具天健验〔2021〕70号《考证陈说》。

（二）可转债上市情况 经深交所本心，公司 85,000.00万元可调理公司债券于 2021年 3月 8日已在深交所挂牌来回，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

（三）可转债转股期限 凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 2号——创业板上市公司挨次运作》等相关限定和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的相关限定，公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2021年 2月 22日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止（即2021年 8月 23日至 2027年 2月 8日止），开动转股价钱为 46.22元/股。

（四）可转债转股价钱调养情况 1. 公司于 2021年 7月 8日（股权登记日）实施 2020年度权力分配决策：“普利转债”的转股价钱由 46.22元/股调养为 46.03元/股，调养后的转股价钱自 2021年 7月 9日起胜利。 2. 公司于 2022年 7月 12日（股权登记日）实施 2021年年度权力分配决策：“普利转债”的转股价钱由 46.03元/股调养为 45.84元/股，调养后的转股价钱自 2022年 7月 13日起胜利。 3. 2022年 9月 29日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司 2020年适度性股票引发计算打算调养回购价钱及回购刊出部分适度性股票的议案》：“普利转债”的转股价钱由 45.84元/股调养为 45.87元/股，调养后的转股价钱自 2022年 12月 1日起胜利。 4. 2022年 12月 26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》：“普利转债”的转股价钱向下修正为 27.10元/股，修正后的转股价钱自 2022年 12月 27日起胜利。 5. 2023年 6月 2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》：“普利转债”的转股价钱向下修正为 19.85元/股，修正后的转股价钱自 2023年 6月 5日起胜利。 6. 凭证《召募阐明书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系限定，因公司实施 2022年年度权力分配决策，“普利转债”转股价钱由 19.85元/股调养为 19.77元/股，调养后的转股价钱自 2023年 7月 18日动手胜利。 7. 2023年 9月 20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于 2020年适度性股票引发计算打算调养回购价钱及回购刊出部分适度性股票的议案》：“普利转债”转股价钱由 19.77元/股调养为 19.76元/股，调养后的转股价钱自 2023年 11月 17日动手胜利。

二、可转债转股价钱向下修正条件 凭证《召募阐明书》的相关条件限定： （一）修正条件与修正幅度 在本可转债存续技艺，当公司股票在职意辩论三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。该决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日的公司股票来回均价之间的较高者。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计算打算，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱计算打算。

（二）修处死子 公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），动手复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。

三、对于提议向下修正转股价钱的具体阐明 本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024年 10月 11日起算，物化 2024年 10月 31日，公司股票已有 15个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.80元/股），已触发“普利转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司老本结构，维持公司长久发展，凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15号》《召募阐明书》等相关条件的限定及公司股价执行情况，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鞭策大会审议。该决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。如鞭策大会召开时，上述计议高于本次调养前“普利转债”的转股价钱（19.76元/股），则“普利转债”转股价钱无需调养。为确保本次向下修正“普利转债”转股价钱相关事宜的凯旋进行，提请鞭策大会授权董事会凭证《召募阐明书》相关条件商定，全权办理本次向下修正“普利转债”转股价钱的一齐事宜，包括但不限于深信修正后的转股价钱、胜利日历以偏激他必要事项。上述授权灵验期自鞭策大会审议通过之日起至本次修正相关使命完成之日止。

四、其他事项 投资者如需了解“普利转债”的相关条件，请查阅公司于 2021年 2月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者磋议热线 0898-66661090进行磋议。敬请弘大投资者把稳投资风险。

特此公告 海南普利制药股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日