（原标题：北京菜市口百货股份有限公司对于公司董事会、监事会换届的公告）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-037

北京菜市口百货股份有限公司对于公司董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何空幻记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。

一、公司董事会换届情况 公司于 2024年 10月 25日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》《对于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会孤独董事候选东谈主的议案》。公司第八届董事会由 9名董事构成，其中非孤独董事 6名，孤独董事 3名。经公司董事会提名与薪酬捕快委员会对公司第八届董事会董事候选东谈主的任职资历进行审核，公司董事会审议容或提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非孤独董事候选东谈主；审议容或提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会孤独董事候选东谈主，其中李燕女士为司帐专科东谈主士。上述孤独董事候选东谈主均已获得上海证券交往所孤独董事培训解说，且其任职资历均也曾上海证券交往所审核无异议通过。公司第八届董事会董事自公司鼓吹大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、公司监事会换届情况 公司于 2024年 10月 25日召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。公司第八届监事会由 5名监事构成，其中员工代表监事 2名，非员工代表监事 3名。公司监事会审议容或提名饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事候选东谈主。公司非员工代表监事候选东谈主经公司鼓吹大会选举通事后将与经员工代表大会选举产生的公司第八届监事会员工代表监事共同构成公司第八届监事会；公司第八届监事会监事自公司鼓吹大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况施展 1. 上述董事、非员工代表监事候选东谈主不存在《公司法》《上海证券交往所上市公司自律监管相似第 1号——次序运作》等法律法例和次序性文献以及《公司礼貌》所限定的不得担任公司董事、监事的情形。同期，三名孤独董事候选东谈主不存在《上市公司孤独董事搞定办法》《上海证券交往所股票上市法律解释》《上海证券交往所上市公司自律监管相似第 1号——次序运作》中限定不得担任孤独董事的情形，其考验布景、责任经历均随机胜任孤独董事的职责条目，具备孤独董事任职资历，合适孤独性的关系条目。 2. 上述董事、非员工代表监事候选东谈主将提交公司 2024年第三次临时鼓吹大会审议，其中孤独董事需遴荐蕴蓄投票制选举产生。 3. 为保证公司董事会、监事会的普通运作，在公司鼓吹大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照关系法律、法例、部门规章、次序性文献和公司搞定轨制的联系限定推论职责。