（原标题：董事会书记使命轨制）
宁波震裕科技股份有限公司董事会书记使命轨制
第一章 总则 第一条 为进一步轨范公司董事会书记的使命职责和门径，促使董事会书记更好地履行职责，把柄《公司法》等法律法则及《公司规矩》的联系规矩，制定本轨制。 第二条 公司设董事会书记别称，董事会书记为公司高档解决东说念主员，对董事会致密。 第三条 董事会书记对公司负有诚信和悉力义务，不得利用权柄为我方或他东说念主谋取利益。 第四条 公司董事会在聘用董事会书记的同期，应当聘用别称证券事务代表，协助董事会书记履行职责。 第五条 公司董事会书记和证券事务代表均应顺从本轨制的规矩。
第二章 董事会书记的聘用、解聘及任职经验 第六条 董事会书记由董事长提名，经董事会聘用或解聘。 第七条 董事会书记应当具有必备的专科学问和陶冶，其任职经验为：（一）具有履行职责所必需的财务、解决、法律专科学问；（二）具有细密的业绩说念德和个东说念主品德，细密的疏通本事和活泼的业绩才气；（三）领有董事会书记经考据书、董事会书记培训评释疏忽具备任职才气的其他评释之一。 第八条 有下列情形之一的东说念主士不得担任公司董事会书记：（一）有《公司法》等法律规矩相配他联系规矩不得担任董事、监事、高档解决东说念主员的情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证券交往所公开诽谤或三次以上通报品评；（四）被中国证监会摄取证券阛阓禁入步骤，期限未满的；（五）被中国证监会摄取不得担任上市公司董事、监事、高档解决东说念主员的阛阓禁入步骤，期限尚未届满；（六）被证券交往所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高档解决东说念主员，期限尚未届满；（七）公司现任监事；（八）法律、法则、轨范性文献认定不适合担任董事会书记的其他情形。 第九条 董事会书记出现以下情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会书记：（一）出现本轨制第八条所规矩情形之一的；（二）相连三个月以上不行履行职责的；（三）在施行职务时出现紧要无理或打发，给公司或激动酿成紧要亏本的；（四）违背法律、行政法则、部门规章、轨范性文献、证券交往所其他规矩或公司规矩，给公司或激动酿成紧要亏本的。 第十条 公司解聘董事会书记应当具有充分事理，不得无故将其解聘。董事会书记被解聘疏忽辞职时，公司应当实时向交往所敷陈，说明原因并公告。 第十一条 公司应在原任董事会书记去职后三个月内聘用董事会书记。 第十二条 公司董事会书记空白时代，董事会应当指定别称董事或高档解决东说念主员代行董事会书记的职责并公告，同期尽快细目董事会书记东说念主选。董事会书记空白最初三个月的，董事长应现代行董事会书记职责，并在代行后的六个月内完成董事会书记的聘用使命。 第十三条 公司聘用证券事务代表协助董事会书记履行职责。董事会书记不行履行职责时，证券事务代表应现代为履行其职责并期骗相应权利。在此时代，并不天然革职董事会书记对公司信息流露事务所负有的包袱。 第十四条 董事会书记离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将联系档案文献、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下嘱咐。 第十五条 公司在聘用董事会书记时与其强项守密契约，条款其开心在离任后捏续履行守密义务直至联系信息公开流露为止。
第三章 董事会书记的职责 第十六条 董事会书记对公司和董事会致密，履行如下职责：（一）致密公司信息流露事务，合作公司信息流露使命，组织制订公司信息流露事务解决轨制，督促公司及关联信息流露义务东说念主顺从信息流露关联规矩；（二）致密公司投资者关系解决和激动贵府解决使命，合作公司与证券监管机构、激动及试验限制东说念主、证券劳动机构、媒体等之间的信息疏通；（三）组织规画董事会会议和激动会，投入激动会、董事会会议、监事会会议及高档解决东说念主员关联会议，致密董事会会议纪录使命并署名证实；（四）致密公司信息流露的守密使命，在未公开紧要信息出现暴露时，实时向证券交往所敷陈并公告；（五）蔼然媒体报说念并主动求证确实情况，督促董事会实时回应证券交往所问询；（六）组织董事、监事和高档解决东说念主员进行证券法律法则和证券交往所关联法则的培训，协助前述东说念主员了解各平稳信息流露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高档解决东说念主员顺从法律法则、轨范性文献、中国证监会及证券交往所的联系规矩及公司规矩，切实履行其所作出的开心；在瞻念察公司作出疏忽可能作出违背联系规矩的有绸缪时，应当赐与指示独立即照实向证券交往所敷陈；（八）法律、行政法则、轨范性文献、中国证监会和证券交往所条款履行的其他职责。
第四章 附则 第十七条 本轨制所称“以上”均含本数；“最初”均不含本数。 第十八条 本轨制联系内容若与国度颁布的法律、法则或轨范性文献不一致时，按国度颁布的法律、法则或轨范性文献施行。 第十九条 本轨制由董事会致密解释和蜕变。 第二十条 本轨制经董事会有绸缪通事后奏效。
宁波震裕科技股份有限公司 2024年 10月 26日