（原标题：索通发展股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告）
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-074
索通发展股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时鼓吹大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性申报或者环节遗漏，并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担法律职守。
伏击试验教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月8日 - 本次鼓吹大会收受的收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓吹大会所收受的表决情势是现场投票和收集投票相麇集的情势 - 现场会议召开的日历、时辰和所在： - 召开的日历时辰：2024年 11月 8日 14点 00分 - 召开所在：北京市向阳区牢固路中建钞票外洋中心 15层 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自 2024年 11月 8日至 2024年 11月 8日 - 收受上海证券来回所收集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的来回时辰段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票能力：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号——表率运作》等关系规章奉行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：否
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号：1 - 议案称号：《对于续聘立信管帐师事务所（零碎庸俗合股）为公司外部审计机构的议案》 - 投票鼓吹类型：A股鼓吹
1、各议案已浮现的时辰和浮现媒体： - 公司于 2024年 10月 22日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2024年 10月 24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的相干公告 - 此外，公司将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第二次临时鼓吹大会会议良友》 2、终点有设规划案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、波及关联鼓吹规避表决的议案：无 - 应规避表决的关联鼓吹称号：无 5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票慎重事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可诓骗的表决权数目是其名下一王人鼓吹账户所握交流类别庸俗股和交流品种优先股的数目总额。握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收集投票系统参与鼓吹大会收集投票的，不错通过其任一鼓吹账户干预。投票后，视为其一王人鼓吹账户下的交流类别庸俗股和交流品种优先股均已分辨投出归并观念的表决票。握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户访佛进行表决的，其一王人鼓吹账户下的交流类别庸俗股和交流品种优先股的表决观念，分辨以种种别和品种股票的第一次投票成果为准 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他情势访佛进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓吹对统共议案均表决杀青能力提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色录用代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主无须是公司鼓吹 - 股份类别：Ａ股 - 股票代码：603612 - 股票简称：索通发展 - 股权登记日：2024/11/5 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记设施 - 登记材料： - 个东说念主鼓吹亲身出席的，应出示本东说念主身份证或其他大略标明其身份的有用证件或解释、股票账户卡；受托代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份证件、鼓吹授权录用书 - 法东说念主鼓吹出席的，应由法定代表东说念主、奉行事务合鼓吹说念主或者法定代表东说念主、奉行事务合鼓吹说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主、奉行事务合鼓吹说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主或奉行事务合鼓吹说念主履历的有用解释；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主、奉行事务合鼓吹说念主照章出具的书面授权录用书 - 鼓吹或鼓吹代理东说念主可采选到公司现场登记的情势，也不错收受将相干良友以扫描件神色发送至公司邮箱的情势进行书面登记。公司不接管电话情势登记 - 登记时辰：2024年 11月 7日 9:00-11:30，14:00-17:30 - 登记地址： - 现场登记：北京市向阳区牢固路中建钞票外洋中心 15层 - 邮箱登记：sunstone@sun-stone.com
六、其他事项 - 酌量地址：山东省临邑县恒源经济建树区新 104国说念北侧，索通发展股份有限公司 - 酌量电话：0534-2148011 - 邮箱：sunstone@sun-stone.com - 酌量东说念主：刘素宁 - 参会鼓吹食宿及交通用度自理
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会 2024年 10月 24日
附件 1：授权录用书
授权录用书
索通发展股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月8日召开的贵公司 2024年第二次临时鼓吹大会，并代为诓骗表决权。
录用东说念主握庸俗股数： 录用东说念主握优先股数： 录用东说念主鼓吹账户号：
| 序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 痛快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于续聘立信管帐师事务所（零碎庸俗 合股）为公司外部审计机构的议案》 | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年月日
备注：录用东说念主应当在录用书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。