（原标题：对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079

彩讯科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知

1、鞭策大会届次：2024年第四次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鞭策大会的召开相宜酌量法律、行政法例、部门规章、要领性文献及《公司规则》等酌量步骤。 4、会议召开技术： - 现场会议技术：2024年11月11日（星期一）下昼14:30 - 鸠合投票技术：2024年11月11日 - 通过深圳证券走动所走动系统进行鸠合投票的技术为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券走动所互联网投票系统进行鸠合投票的技术为2024年11月11日09:15-15:00。 5、会议召开神色：继承现场表决与鸠合投票接续结的神色召开。 6、股权登记日：2024年11月5日（星期二） 7、出席对象： - 在股权登记日抓有公司股份的世俗股鞭策或其代理东谈主； - 公司董事、监事和高等处置东谈主员； - 公司礼聘的讼师； - 把柄关联法例应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 8、会议场所：北京市向阳区向阳北路237号复星海外中心19A层公司会议室。

会议审议事项： - 《对于2024年中期利润分派预案的议案》

会议登记等事项： - 登记神色：现场登记、通过信函或传真神色登记，不遴选电话登记。 - 登记技术：2024年11月6日上昼9:30-11:30、下昼13:30-17:00。 - 登记场所：北京市向阳区向阳北路237号复星海外中心19A层公司会议室。

会议酌量神色： - 酌量东谈主：胡小云 - 酌量电话：0755-86022519 - 酌量传真：010-65590137 - 酌量地址：北京市向阳区向阳北路237号复星海外中心19A层 - 邮政编码：100020

备查文献： - 公司第三届董事会第二十二次会议决策 - 公司第三届监事会第二十次会议决策 - 深交所条目的其他文献

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会 2024年10月24日