（原标题：第七届董事会2024年第十次会议有野心公告）

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-049

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第十次会议有野心公告

一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第十次会议告知于 2024年 12月 6日以书面或电子文献的情势发给列位董事。会议于 2024年 12月 20日 2024年第三次临时推进大会限定后，在桂林市翠竹路 35号天之泰大厦 12楼 1220会议室以现场皆集通信表决情势召开。本次董事会会议应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主（其中：交付出席的董事 0东谈主，以通信表决情势出席会议的董事 1东谈主）。董事郑宁丽女士以通信表决情势出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主握。公司监事列席了会议。会议的召开顺应《公规则》和《公司端正》等干系设施。

二、董事会会议审议情况 1. 会议以 8票甘心，1票反对，0票弃权，审议通过了对于选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长的议案。公司 2024年 12月 20日召开的 2024年第三次临时推进大会已补选陈靖女士为公司第七届董事会非孤苦董事，公司董事会选举陈靖董事为公司第七届董事会董事长（简历见附件）。左证《公司端正》的设施，陈靖董事长为公规则定代表东谈主。董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。”

会议审议通过了对于补选公司第七届董事会颠倒委员会成员的议案。公司董事会甘心补选公司董事会颠倒委员会成员，具体如下： （1）补选陈靖董事为公司董事会计谋委员会委员 表决情况：8票甘心，1票反对，0票弃权。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。” （2）补选陈靖董事为公司董事会计谋委员会召集东谈主 表决情况：8票甘心，1票反对，0票弃权。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。” （3）补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员 表决情况：8票甘心，1票反对，0票弃权。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。” （4）补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员 表决情况：8票甘心，1票反对，0票弃权。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。” （5）补选陈靖董事为公司董事会薪酬与侦察委员会委员 表决情况：8票甘心，1票反对，0票弃权。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对情理：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股推进，第二大推进桂林航旅集团自 2016年握股以来，在握股数目无变动情况下，握股市值未有增长。”

补选前后公司第七届董事会颠倒委员会的构成东谈主员如下： | 第七届董事会颠倒委员会|构成东谈主员（补选前）|构成东谈主员（补选后）| | ---|---|---| | 计谋委员会|常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙|陈靖（召集东谈主）、常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙| | 审计委员会|常启军（召集东谈主，独董，司帐专科东谈主士）、付德申（独董）、于上尧（独董，司帐专科东谈主士）、邓军|常启军（召集东谈主，独董，司帐专科东谈主士）、付德申（独董）、于上尧（独董，司帐专科东谈主士）、陈靖、邓军| | 提名委员会|于上尧（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、付德申（独董）、郑宁丽|于上尧（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、付德申（独董）、陈靖、郑宁丽| | 薪酬与侦察委员会|付德申（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、文政付德申（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、陈靖、文政|付德申（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、文政付德申（召集东谈主，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、陈靖、文政|

三、备查文献 经与会董事署名并加盖董事会印记的公司第七届董事会 2024年第十次会议有野心。

特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024年 12月 20日

附件 陈靖女士简历 陈靖女士，1980年 12月建树，汉族，在任磋商生学历，科罚学学士，现任桂林旅游股份有限公司党委文书、董事。陈靖女士先后在桂林市外事职业中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林播送电视台、桂林融媒体中心等单元使命，曾任桂林市雁山区民政局副局长，桂林市雁山区雁山镇副镇长（挂职），桂林市雁山区大埠乡党委委员，桂林市雁山区团委文书，桂林国民村镇银行行长助理（挂职），桂林市雁山区旅游文化体育局局长，桂林市雁山区委常委、统战部部长，桂林市七星区委常委、组织部部长，桂林播送电视台党组文书、台长，桂林市委宣传部副部长（兼），桂林市融媒体中心党委副文书、常务副主任、总裁剪等职务。