（原标题：第三届董事会第十一次会议有策画公告）

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-052

广东电声商场营销股份有限公司第三届董事会第十一次会议有策画公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议见知于 2024年 12月 13日以电子邮件、通信等口头见知到诸位董事。 2. 会议于 2024年 12月 20日以通信表决的口头召开。 3. 会议应参与表决董事 7名，本体参与表决董事 7名。会议由董事长梁定郊先生主捏，公司监事、高等惩办东谈主员列席了会议。 4. 会议的召开和表决步履相宜《公执法》等法律法例和《公司规则》的规则，会议变成的有策画正当、有用。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《对于调养股票期权行权价钱和截止性股票授予价钱的议案》 - 股票期权行权价钱由 11.18元/份调养为 11.14元/份，截止性股票授予价钱由 6.45元/股调养为 6.41元/股。 - 表决成果：本旨 3票，反对 0票，弃权 0票，藏匿 4票。

审议通过《对于 2021年截止性股票与股票期权引发规画之截止性股票第三个包摄期包摄条目建设的议案》 截止性股票第三个包摄期包摄条目照旧建设，相宜包摄条目的引发对象东谈主数共计 21东谈主，可包摄的截止性股票为 102.3592万股，授予价钱为 6.41元/股。

表决成果：本旨 3票，反对 0票，弃权 0票，藏匿 4票。

审议通过《对于 2021年截止性股票与股票期权引发规画之股票期权第三个行权期行权条目建设的议案》

股票期权第三个行权期行权条目照旧建设，相宜行权条目的引发对象东谈主数共计 27东谈主，可行权的股票期权为 27.0760万份，行权价钱为 11.14元/份。

表决成果：本旨 3票，反对 0票，弃权 0票，藏匿 4票。

审议通过《对于作废 2021年截止性股票与股票期权引发规画部分已授予尚未包摄的第二类截止性股票的议案》

统共作废引发对象已获授但尚未包摄的截止性股票 4.9608万股。

表决成果：本旨 3票，反对 0票，弃权 0票，藏匿 4票。

审议通过《对于刊出 2021年截止性股票与股票期权引发规画部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

统共刊出引发对象已获授但尚未行权的股票期权 16.9000万份。 表决成果：本旨 3票，反对 0票，弃权 0票，藏匿 4票。

三、备查文献 1. 公司第三届董事会第十一次会议有策画； 2. 公司第三届董事会薪酬与考察委员会第三次会议有策画； 3. 公司第三届董事会零丁董事第二次有益会议有策画； 4. 北京市君合（深圳）讼师事务所出具的法律主张书； 5. 上海信公科技集团股份有限公司出具的零丁财务参谋人陈述； 6. 上海信公科技集团股份有限公司出具的零丁财务参谋人陈述。

特此公告。 广东电声商场营销股份有限公司董事会 2024年 12月 21日