（原标题：第四届董事会第七次会议方案公告）

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-067

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第七次会议示知于 2024年 12月 6日以邮件表情向合座董事发出并投递，并于 2024年 12月 9日在公司会议室以现场集中通信的表情召开。本次会议应到董事 6东谈主，实到董事 6东谈主，会议由董事长范浩先生主抓。本次会议的召开适应《中华东谈主民共和国公国法》等法律、律例、部门规章以及《公司规章》的辩论规章，会议酿成的方案正当、灵验。

审议通过《对于制定的议案》 具体骨子详见同日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《舆情处置轨制》。表决后果：快乐 6票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交推动会审议。

审议通过《对于制定的议案》 具体骨子详见同日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《反作弊处置轨制》。表决后果：快乐 6票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交推动会审议。

特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024年 12月 10日