（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会的告知）

温州意华接插件股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓动大会的告知

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于召开 2024年第一次临时鼓动大会的议案》。现将公司 2024年第一次临时鼓动大会的磋磨事项告知如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：公司 2024年第一次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司 2024年 11月 28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《对于召开 2024年第一次临时鼓动大会的议案》。本次鼓动大会召开适当磋磨法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司公法的规定。 4、会议召开的日历、时辰 （1）现场会议召开时辰：2024年 12月 16日下昼 14:30。 （2）齐集投票时辰：2024年 12月 16日，其中，通过深圳证券来回所来回系统进行投票的具体时辰为 2024年 12月 16日上昼 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券来回所互联网投票的具体时辰为 2024年 12月 16日上昼 9:15至下昼 15:00时间的大肆时辰。 5、会议召开姿首：本次鼓动大会给与现场表决与齐集投票相贯串的姿首召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 10日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日执有公司股份的鼓动或其代理东谈主 （2）公司董事、监事和高档解决东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）把柄关系法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、现场会议所在：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案称呼 备注 该列打钩的栏目不错投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 1.00 对于选举公司第五届董事会非独处董事的议案 应选东谈主数 6东谈主 1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独处董事 √ 2.00 对于选举公司第五届董事会独处董事的议案 应选东谈主数 3东谈主 2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独处董事 √ 2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独处董事 √ 2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独处董事 √ 3.00 对于选举公司第五届监事会非员工代表监事的议案 应选东谈主数 2东谈主 3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 4.00 对于改变《公司公法》的议案 √

三、会议登记等事项 1、出席登记姿首： （1）适当出席要求的个东谈主鼓动，须执本东谈主身份证或其他大约标明其身份的有用证件或阐述、股票账户卡；录用代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证件、鼓动授权录用书。 （2）适当出席要求的法东谈主鼓动，法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能阐述其具有法定代表东谈主履历的有用阐述；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个东谈主材料复印件须个东谈主署名，法东谈主鼓动登记材料复印件须加盖公司公章，外乡鼓动可凭以上磋磨证件取舍信函或传真姿首登记，不接纳电话登记。给与信函姿首登记的，信函请寄至：乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2024年第一次临时鼓动大会”字样。 2、登记时辰：2024年 12月 13日上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-17:00。 3、登记所在：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、进入齐集投票的具体操作历程 本次鼓动大会鼓动不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）进入投票，齐集投票的具体操作历程见附件 1。

五、其他事项 1、现场会议磋磨姿首： 磋磨东谈主：吴陈冉、黄钰 电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066 电子邮箱：hy@czt.com.cn 2、会议期限展望半天，现场会议与会鼓动住宿及交通用度自理。

六、备查文献 1、《第四届董事会第二十五次会议有磋商》； 2、《第四届监事会第十九次会议有磋商》。

七、附件 附件 1、进入齐集投票的具体操作历程； 附件 2、授权录用书； 附件 3、鼓动登记表。

特此公告。 温州意华接插件股份有限公司董事会 2024年 11月 29日