证券代码：300630        证券简称：普利制药          公告编号：2024-133 债券代码：123099        债券简称：普利转债               海南普利制药股份有限公司  对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真确、准确、完竣，莫得  时弊记录、误导性解释或枢纽遗漏。 很是教唆： 年 10 月 31 日，公司股票在邻接 30 个往返日中已有 15 个往返日的收盘价钱低于 当期转股价钱的 85%（即 16.80 元/股），已触发“普利转债”转股价钱向下修正 条件。 正“普利转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并经出 席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过。敬请浩大投资者注重投资风险。    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转 债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，具体情况 如下：    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于欢喜海南普利制药股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2021〕106 号）欢喜，公司 向 对象刊行可移动公司债券注册的批复》 不特定对象刊行可移动公司债券 850 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行 的召募资金总和 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不 含 税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费 和刊行手续费等与刊行可移动公司债券平直关系的外部用度 2,138,650.95 元（不 含税）后，推行召募资金净额为 837,861,349.05 元。上述召募资金到位情况还是 天健管帐师事务所（迥殊闲居结伴）考据，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验 证酬谢》。    （二）可转债上市情况    经深交所欢喜，公司 85,000.00 万元可移动公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在 深交所挂牌往返，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。    （三）可转债转股期限    笔据《深圳证券往返所上市公司自律监管相易第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等关系端正和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 移动公司债券召募诠释书》            （以下简称“《召募诠释书》”）的关系端正，公司本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 2 月 22 日，即召募资金划 至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止（即    （四）可转债转股价钱诊治情况 以总股本 437,029,279 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1.87 元（含 税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 该利润分配决策已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，                             “普利转债”的转股价钱由 46.22 元/股诊治为 46.03 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起见效。具体内 容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上知道的 《对于可移动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-077）。 以 公 司 现 有 总 股 本 436,957,952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,806,023 股 后 的 股 本 不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利 润分配决策已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价钱由 46.03 元/股诊治为 45.84 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 13 日起见效。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于可移动公司 债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-095）。 第七次会议，审议通过了《对于公司 2020 年约束性股票激发野心诊治回购价钱 及回购刊出部分约束性股票的议案》，鉴于公司 2020 年约束性股票激发野心授予 的 11 位激发对象因个东说念主原因已下野，不再具备激发对象资历；同期，因公司业 绩未达到铲除限售条件，公司对 147 名激发对象已获授但未铲除限售约束性股票 进行回购刊出。公司董事会欢喜对上述握有的统统约束性股票 611,800 股进行回 购刊出。经中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司审核证据，公司上述约束 性股票回购刊出事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。                                “普利转债”的转股价钱由 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于可移动 公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-156）。 《对于向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。笔据《召募诠释书》关系规 定及公司 2022 年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转 股价钱向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 12 月 27 日起见效。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于向下修正可移动公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-165）。 于向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。笔据《召募诠释书》关系端正及 公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价 格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起见效。具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关 于向下修正可移动公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。 定，因公司实施 2022 年年度权利分拨决策，“普利转债”转股价钱由 19.85 元/ 股诊治为 19.77 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日运行见效。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关 于可移动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-087）。 事会第十三次会议，审议通过了《对于 2020 年约束性股票激发野心诊治回购价 格及回购刊出部分约束性股票的议案》。鉴于部分激发对象下野且公司事迹未达 到第三个铲除限售期端正的铲除限售条件，公司决定回购刊出 147 名激发对象握 有的已获授但未铲除限售的约束性股票 688,800 股。上述约束性股票回购刊开首 续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完 成。   笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可移动公司债券刊行的关系端正， “普利转债”转股价钱由 19.77 元/股诊治为 19.76 元/股，诊治后的转股价钱自 讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于可移动公司债券转股价钱诊治的公告》 （公告编号：2023-130）。      二、可转债转股价钱向下修正条件   笔据《召募诠释书》的关系条件端正：   （一）修正条件与修正幅度   在本可转债存续技术，当公司股票在职意邻接三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓舞大会表决。该决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三 分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的股 东应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返日公 司股票往返均价和前一往返日的公司股票往返均价之间的较高者。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往返日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊治后的往返日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （二）修正要津   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上 刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术。从股权登 记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），运行复原转股肯求并实施修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于提议向下修正转股价钱的具体诠释   本次触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 10 月 11 日起算，约束 2024 年   为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司成本结构，撑握公司永久发展，根 据《深圳证券往返所上市公司自律监管相易第 15 号》                          《召募诠释书》等关系条件 的端正及公司股价推行情况，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱， 并将该议案提交公司鼓舞大会审议。该决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三 分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可移动公司债 券的鼓舞应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交 易日公司股票往返均价和前一往返日均价之间的较高者。如鼓舞大会召开时，上 述筹划高于本次诊治前“普利转债”的转股价钱（19.76 元/股），则“普利转债” 转股价钱无需诊治。   为确保本次向下修正“普利转债”转股价钱关系事宜的顺利进行，提请鼓舞 大会授权董事会笔据《召募诠释书》关系条件商定，全权办理本次向下修正“普 利转债”转股价钱的一说念事宜，包括但不限于战胜修正后的转股价钱、见效日历 以过头他必要事项。上述授权有用期自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正关系 职责完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“普利转债”的关系条件，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募诠释书》全文。对上述内容如有疑 问，请拨打公司投资者沟通热线 0898-66661090 进行沟通。敬请浩大投资者注重 投资风险。   特此公告                            海南普利制药股份有限公司董事会                              二〇二四年十月三十一日