（原标题：回购刊出部分界限性股票的公告）

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-154转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司回购刊出部分界限性股票的公告

一、回购情况抽象 1、因在公司《2022年界限性股票激发策划》预留权利解限前激发对象3东说念主下野（未撤废限售股份野心0.75万股），左证《激发策划》对于“公司与激发对象发生异动的处理”的法例，公司对下野的激发对象授予的尚未撤废限售的界限性股票应当给予回购刊出，本次回购刊出触及的股份数为0.75万股。 2、该事项一经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交激动大会审议。 3、公司同期将左证界限性股票回购刊出情况及“川恒转债”转股情况修改《公司规则》。

二、本次回购刊出的激发对象、数目、价钱与资金开头 1、拟回购刊出的激发对象、数目 本次拟回购刊出股份触及3名激发对象抓有的尚未撤废限售的预留权利授予的界限性股票0.75万股，上市日为2022年11月25日。 2、界限性股票的回购价钱、拟用于回购的资金开头 据《激发策划》对于“回购价钱的逶迤要领”的法例，因公司在预留权利授予的界限性股票上市日起至本次董事会审议技艺，公司已完成如下利润分拨： 2022年度利润分拨：每10股派发现款股利7.00元。 2023年度利润分拨：每10股派发现款股利10.00元。 因此，公司叮属预留权利授予的界限性股票回购价钱给予逶迤，回购股份数及回购价钱如下： | 拟回购股份数（万股） | 授予价钱（元/股） | 回购价钱逶迤要素 | 拟回购价钱（元/股） | | --- | --- | --- | --- | | 0.75 | 12.28 | 扣除2022年度分成金额0.70元/股 扣除2023年度分成金额1.00元/股 | 10.58 | 一齐回购资金以公司自有资金支付。

三、本次回购刊出完成后股本结构变化 《激发策划》回购刊出完成后，公司股份总和将减少0.75万股，不会导致公司控股激动及骨子限定东说念主发生变化，公司股权散播仍具备上市条款，同期，本激发策划将不息按照法例要务实行。

四、本次回购刊出事项对公司的影响 1、本次回购刊出的界限性股票不会对公司的经交易绩产生紧要影响，也不会影响公司处置团队的勤劳尽责，公司处置团队将不息幽静履诓骗命职责，奋勉为激动创造价值。 2、因本次回购股本变动较小及左证充分保护可转债债券抓有东说念主权利的原则，公司分散“川恒转债”转股价钱进行逶迤。 3、左证激动大会对董事会对于《激发策划》的授权、股份回购刊出及“川恒转债”的转股情况，公司将对《公司规则》触及的公司注册成本及股份总额等关系内容据实创新。

五、监事会想法 公司监事会对激发对象中的下野东说念主员及关系情况给予核实阐述，发表审核想法如下：左证《激发策划》的法例，激发对象下野的，公司应当回购刊出已授予但尚未撤废限售的一齐界限性股票，本次回购触及激发对象3东说念主，触及股份数0.75万股，公司左证《激发策划》的法例逶迤回购价钱，相宜《激发策划》的关系法例，愉快董事会对该部分股份给予回购刊出。

六、法律想法书的论断性想法 国浩讼师（天津）事务所出具的《对于贵州川恒化工股份有限公司2022年界限性股票激发策划预留权利第二个限售期撤废限售条款设立及回购刊出部分界限性股份的法律想法书》觉得：本次回购刊出部分界限性股票事项已获取现阶段必要的批准与授权，本次回购刊出部分界限性股票的原因、数目、价钱均相宜《上市公司股权激发处置想法》等法律、行政法例和范例性文献以及《2022年激发策划》的关系法例。本次回购刊出尚需获取激动大会的批准。本次回购刊出需左证《上市公司股权激发处置想法》及深交所的谋划法例进行信息显露，并按照《公法则》及关系法例办理减资手续和股份刊出登记关系手续。

七、备查文献 1、《第四届董事会第四次会议有筹划》； 2、《第四届监事会第四次会议有筹划》； 3、《国浩讼师（天津）事务所对于贵州川恒化工股份有限公司2022年界限性股票激发策划预留权利第二个限售期撤废限售条款设立及回购刊出部分界限性股份的法律想法书》。

特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司董事会 2024年10月28日