（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告）

证券代码：002628 证券简称：成王人路桥 公告编号：2024-064

成王人市路桥工程股份有限公司对于召开 2024 年第三次临时推动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅实验真实凿、准确和圆善，莫得乌有记录、误导性述说或首要遗漏。

成王人市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 22日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于召开 2024年第三次临时推动大会的议案》。现将本次推动大会的相工作项奉告如下：

一、召开推动大会的基本情况 1、推动大会届次：2024年第三次临时推动大会 2、推动大会召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议决定召开本次推动大会。本次推动大会的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券交往所股票上市法律解释》等关系法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司规矩》的规矩。 4、会议召开的时候： （1）现场会议召开时候：2024年 11月 8日（星期五）14:30。 （2）网罗投票时候：2024年 11月 8日。其中：通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统进行网罗投票的具体时候为 2024年 11月 8日上昼9:15-9:25，9:30-11:30、下昼 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网罗投票的具体时候为 2024年 11月 8日上昼 9:15至下昼 3:00。 5、会议召开面目：本次推动大会采用现场投票表决与网罗投票表决连结结的面目召开。公司将通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体推动提供网罗体式的投票平台，推动不错在网罗投票时候内通过上述系统专揽表决权。公司推动应遴聘现场投票、网罗投票中的一种面目，要是归拢表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决后果为准。 6、推动大会的股权登记日：2024年 11月 4日。 7、出席对象： （1）于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和进入表决，该推动代理东谈主无谓是本公司推动。 （2）公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师。 8、现场会议方位：成王人市高新区天府通衢北段 1777号成王人中国太平金融大厦 37楼。

二、推动大会审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除麇集投票提案外的所有这个词提案 | √ | | 1.00 | 《对于对全资子公司成王人中讯机电有限背负公司提供担保的议案》 | √ |

2、议案审议及露馅情况 以上议案还是公司第七届董事会第二十四次会议审议通事后提交本次推动大会审议，具体实验详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的相干公告。 3、以上议案均为庸俗表决事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所执表决权的二分之一以上通过。 4、本次推动大会审议的议案属于影响中小投资者利益的首要事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档惩办东谈主员以及单独大致设想执有上市公司 5%以上股份的推动之外的其他推动）的表决单独计票并露馅。

三、会议登记等事项 1、登记时候：2024年 11月 7日上昼 9:30-11:30、下昼 2:00-4:30 2、登记方位：成王人市高新区天府通衢北段 1777号成王人中国太平金融大厦 37楼证券部 3、登记面目： （1）当然东谈主推动须执本东谈主身份证、证券账户卡等办理登记；托付代理东谈主出席会议的，须执本东谈主身份证、授权托付书、托付东谈主证券账户卡等办理登记。 （2）法东谈主推动由法定代表东谈主出席会议的，须执交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份讲明书、法东谈主证券账户卡等办理登记；由法定代表东谈主托付代理东谈主出席会议的，须执本东谈主身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、授权托付书、法东谈主证券账户卡等办理登记。 （3）异域推动不错书面信函或传真面目办理登记（须提供关系证件复印件），不罗致电话登记，信函或传真以抵达公司的时候为准。

四、进入网罗投票的操作门径 本次推动大会，推动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。

五、其他事项 1、规划东谈主：陈丽竹 杨天天 2、规划电话：028-85003688 传真：028-85003588 3、使命邮箱：zqb@cdlq.com 4、本次推动大会现场会议会期半天，与会东谈主员交通、食宿用度自理。网罗投票技术，如投票系统遭受突发首要事件的影响，则本次会议的进度按当日奉告进行。

六、备查文献 第七届董事会第二十四次会议方案。

附件一：进入网罗投票的具体操作经过 附件二：托付授权书

特此公告。 成王人市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日