（原标题：再升科技第五届董事会第十九次会议有缠绵公告）

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议见告于2024年12月16日以传真、电话、邮件或专东谈主投递等面孔发出，会议于2024年12月20日以现场面孔召开。本次会议应出席董事8东谈主，骨子出席董事8东谈主（其中拜托出席1东谈主），孤立董事刘斌先生因其他事务未能躬行出席本次会议，拜托孤立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主捏，部分高等料理东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《对于董事会提倡向下修正“再22转债”转股价钱的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于董事会提倡向下修正“再22转债”转股价钱的公告》（公告编号：临2024-127）。表决成果：7票喜悦，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生遁藏表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时推动大会审议。 2. 《对于控股子公司减资暨关联交游的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于控股子公司减资暨关联交游的公告》（公告编号：临2024-128）。公司董事会策略委员会、孤立董事专诚会议事先已审议通过该议案，并喜悦提交董事会审议。表决成果：6票喜悦，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生、郭想含女士遁藏表决。 3. 《对于变更公司轮值总司理的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于变更公司轮值总司理的公告》（公告编号：临2024-129）。公司董事会提名委员会事先已审议通过该议案，并喜悦提交董事会审议。表决成果：8票喜悦，0票反对，0票弃权。 4. 《对于变更公司董事会文告的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于变更公司董事会文告的公告》（公告编号：临2024-130）。公司董事会提名委员会事先已审议通过该议案，并喜悦提交董事会审议。表决成果：8票喜悦，0票反对，0票弃权。 5. 《对于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-131）。表决成果：8票喜悦，0票反对，0票弃权。 6. 《对于公司及子公司向银行请求抽象授信额度及关系事宜的议案》。为昂然公司及子公司的出产谋略举止需要，优化资金结构，缩短融资资本，2025年公司及子公司拟向各银行机构请求总和不跳动70,000万元的银行授信额度（最终以各家银行骨子审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定钞票贷款、样式贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司刊行的可转债）、条约融资、买卖融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体花样以关系金融机构审批为准）。表决成果：8票喜悦，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时推动大会审议。 7. 《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交游所网站www.sse.com.cn走漏的《再升科技对于召开2025年第一次临时推动大会的见告》（公告编号：临2024-132）。董事会喜悦于2025年1月6日召开2025年第一次临时推动大会，审议如下议案：1、《对于董事会提倡向下修正“再22转债”转股价钱的议案》；2、《对于公司及子公司向银行请求抽象授信额度及关系事宜的议案》。表决成果：8票喜悦，0票反对，0票弃权。