（原标题：厦门钨业第十届董事会第八次会议决策公告）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于调动的议案》，调动后的《公司规定》详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）。前述议案须提交激动大会审议。

会议逐项审议通过了《对于2025年过活常关联来回展望的议案》：

与福建省冶金（控股）有限职守公司偏激平直或波折控股公司平日关联来回展望的议案，4票欢跃，0票反对，0票弃权。 与江西巨通实业有限公司平日关联来回展望的议案，4票欢跃，0票反对，0票弃权。 与中钨高新材料股份有限公司偏激平直或波折控股公司平日关联来回展望的议案，8票欢跃，0票反对，0票弃权。 与苏州爱知高斯电机有限公司平日关联来回展望的议案，8票欢跃，0票反对，0票弃权。 与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司平日关联来回展望的议案，8票欢跃，0票反对，0票弃权。

与福建省兴龙新能材料有限公司平日关联来回展望的议案，9票欢跃，0票反对，0票弃权。 前述议案须提交激动大会审议。

会议以6票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于2020年适度性股票激勉磋商第三次解锁期解锁条目竖立的议案》。欢跃为89名激勉对象悉数3,358,200股适度性股票办倡导除限售联系事宜。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于回购并刊出部分2020年适度性股票激勉磋商已获授但尚未解锁的适度性股票及诊治回购价钱的议案》。决定对2名激勉对象已获授但尚未解锁的92,100股适度性股票进行回购刊出，诊治后的回购价钱为6.25元/股。该议案须提交激动大会审议。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》。欢跃使用召募资金40,000万元向厦门虹鹭增资，用于“1,000亿米光伏用钨丝产线开辟技俩”募投技俩开辟。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果审议通过了《对于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。欢跃厦钨新能向厦门璟鹭新动力材料有限公司增资100,000万元。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资开辟110KV变电站配套流露工程技俩议案》。欢跃投资5,308万元开辟110KV变电站配套流露工程技俩。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于控股子公司金龙稀土投资开辟1400吨纳米级稀土氧化物产线项策画议案》。欢跃金龙稀土投资4,483.34万元开辟1,400吨纳米级稀土氧化物产线技俩。

会议以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《对于召开2025年第一次临时激动大会的议案》。决定于2025年1月7日下昼14:30召开2025年第一次临时激动大会。