（原标题：鼓励会议事公法）

【安徽强邦新材料股份有限公司鼓励会议事公法】

第一章 总则 - 程序公司行径，保险鼓励会照章诓骗权力。 - 适用对象：公司、整体鼓励、鼓励代理东说念主、董事、监事、司理过甚他高档处置东说念主员。 - 董事会精良组织鼓励会，确保会议正常召开。 - 鼓励享有知情权、发言权、质询权和表决权。

第二章 鼓励会的权力 - 决定公司的计划野心和投资计划。 - 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事。 - 审议批准董事会、监事会敷陈。 - 审议批准年度财务预算有野心、决算有野心。 - 审议批准利润分派有野心和弥补耗损有野心。 - 对公司加多或减少注册本钱、刊行公司债券、吞并、分立、已矣、计帐或变更公司形状作出决议。 - 修改公司轨则。 - 审议批准紧要金钱购买、出售、担保事项。 - 审议股权激发计划和职工抓股计划。

第三章 鼓励会的授权 - 干系法例、公司轨则规则事项必须由鼓励会审议。 - 鼓励会可授权董事会决定具体干系事项。 - 授权试验应明确、具体。

第四章 鼓励会会议轨制 - 年度鼓励会每年召开1次，临时鼓励会在特定情况下召开。 - 会议方位原则上为公司住所地或会议见知中明确的方位。 - 提供电话、视频、传真、辘集等方式肤浅鼓励参会。

第五章 鼓励会的召集 - 鼓励会由董事会召集，监事会或鼓励在特定情况下可自行召集。 - 召集鼓励会的见知和公告条目。

第六章 鼓励会的提案与见知 - 提案试验应适结伴东会权力边界，有明确议题和具体决议事项。 - 董事会、监事会及抓有3%以上股份的鼓励有权建议提案。 - 见知试验包括会议技艺、方位、审议事项等。

第七章 鼓励会的召开 - 保证会议正常次第，鼓励有权出席并诓骗表决权。 - 会议登记册记载参会东说念主员信息。 - 会议主抓东说念主晓示现场出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的股份总额。

第八章 鼓励会的表决和决议 - 分为平常决议和特地决议。 - 平常决议需过半数通过，特地决议需2/3以上通过。 - 关联来回事项关联鼓励应侧目表决。 - 保证会议集结举行，直至变成最终决议。

第九章 会议记载 - 会议记载由董事会布告精良，记载会议技艺、方位、议程、出席东说念主员、表决成果等。 - 会议记载保存期限不少于十年。

第十章 附则 - 本议事公法经鼓励会决议通事后见效。 - 未尽事宜按国度酌量法律、法例、程序性文献和公司轨则的规则践诺。