（原标题：对于召开招商局口岸集团股份有限公司2022年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东说念主会议的见知）

股票简称：招商口岸 股票代码：001872.SZ 债券简称：22招港 01 债券代码：148052.SZ

对于召开招商局口岸集团股份有限公司2022年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东说念主会议的见知

止境领导： 1、债权登记日：2024年 11月 15日 2、会议召开时刻：2024年 11月 22日 10:00-10:30 3、会议召开配景：基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）明天捏续发展的信心和对公司价值的招供，为了真贵精深投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、解析及晋升公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以汇集竞价往复神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册老本。

公司已于 2024年 10月 14日泄露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司董事长提出回购公司股份的领导性公告》。公司已于 2024年 10月 20日泄露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以汇集竞价往复神气回购公司股份决策的议案》，答应公司通过深圳证券往复所往复系统以汇集竞价往复神气进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册老本。公司已于 2024年 10月 20日泄露《招商局口岸集团股份有限公司对于以汇集竞价往复神气回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局口岸集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币正常股（A股）股票；本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不越过东说念主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500万元（含），不越过东说念主民币 38,900万元（含），具体回购资金总额以回购期满时执行回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50元/股研讨，展望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司甩手 2024年 6月 30日总股本 2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时执行回购的股份数目为准。公司已于 2024年 10月 30日泄露《招商局口岸集团股份有限公司 2024年度第三次临时鼓吹大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024年度第三次临时鼓吹大会逐项审议通过了《对于以汇集竞价往复神气回购公司股份决策的议案》。

4、《招商局口岸集团股份有限公司 2019年面向及格投资者公确立行公司债券债券捏有东说念主会议功令》（以下简称《债券捏有东说念主会议功令》）商定：债券捏有东说念主会议须经单独或合并捏有招商局口岸集团股份有限公司 2022年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）（以下简称本期债券或 22招港 01）表决权总额 50%以上的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）出席方可召开。

5、《债券捏有东说念主会议功令》商定：除《招商局口岸集团股份有限公司2019年面向及格投资者公确立行公司债券受托处治契约》（以下简称《债券受托处治契约》）或《债券捏有东说念主会议功令》另有章程外，债券捏有东说念主会议酿成的决议须经越过捏有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券捏有东说念主答应才调成效；但对于除名或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券捏有东说念主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）答应才调成效。

6、《债券捏有东说念主会议功令》商定：债券捏有东说念主会议的有用决议对整体债券捏有东说念主（包括总共出席会议、未出席会议、反对决议或烧毁投票权的债券捏有东说念主，捏有无表决权的本期债券之债券捏有东说念主以及在磋磨决议通事后受让取得本期债券的捏有东说念主）具有同等的效能和阻抑力。受托处治东说念主依据债券捏有东说念主会议决议行事的后果由整体债券捏有东说念主承担。债券捏有东说念主单独讹诈债权，不得与债券捏有东说念主会议通过的有用决议相违反。

7、《债券捏有东说念主会议功令》商定：若债券捏有东说念主为刊行东说念主、捏有刊行东说念主10%以上股权的鼓吹、或刊行东说念主及上述刊行东说念主鼓吹的关联方，则该等债券捏有东说念主在债券捏有东说念主会议上可发表宗旨，但无表决权，况且其捏有的本期债券在研讨债券捏有东说念主会议决议是否赢得通过期，不计入本期债券表决权总额。细则上述刊行东说念主鼓吹的股权登记日为债权登记日当日。

笔据《公司债券刊行与往复处治主义》《债券捏有东说念主会议功令》等的磋磨章程，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）四肢“22招港 01”的债券受托处治东说念主，就“22招港 01”召开 2024年第一次债券捏有东说念主会议（以下简称“本次债券捏有东说念主会议”）的关联事项见知如下：

一、债券刊行情况 （一）“22招港 01”基本情况 债券称号：招商局口岸集团股份有限公司 2022年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期） 刊行领域：30.00亿元 刻下余额：30.00亿元 票面利率：2.69% 到期日历：2025年 8月 30日 债券担保：本期债券无担保 信用级别及资信评级机构：经中诚信国外信用评级有限包袱公司评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA

二、会议基本情况 1、会议召集东说念主：中信证券股份有限公司 2、会议召开时刻：2024年 11月 22日 10:00-10:30 3、会议召开体式：线上会议体式召开（线上参会神气将于会议召开前发送至参会东说念主员） 4、债权登记日：2024年 11月 15日（以 2024年 11月 15日下昼往复竣事后，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的“22招港 01”债券捏有东说念主名册为准） 5、表决神气：通信投票表决体式。债券捏有东说念主会议接管记名投票，债券捏有东说念主应于会议召开日 2024年 11月 22日 18:00前将表决票（参见附件三）以扫描件体式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，以中信证券指定邮箱收到邮件时刻为准。通过电子邮件神气表决的，需在会议召开日后5个使命日内将磋磨原件邮寄到中信证券股份有限公司。 6、表决时刻：2024年 11月 22日 18:00前 7、会议出席东说念主员： （1）除法律、规定另有章程外，甩手债权登记日，登记在册的“22招港01”债券捏有东说念主均有权干涉债券捏有东说念主会议。弗成干涉的债券捏有东说念主不错书面寄托（参见附件四）代理东说念主出席会议和干涉表决； （2）下列机构或东说念主员不错列席本次债券捏有东说念主会议并发表宗旨，但弗成讹诈表决权： ①刊行东说念主； ②捏有本期债券且捏有刊行东说念主 10%以上股份的鼓吹、上述鼓吹的关联方大要刊行东说念主的关联方； ③债券受托处治东说念主（亦为债券捏有东说念主或搜集东说念主以外）； （3）债券受托处治东说念主和刊行东说念主托福的东说念主员； （4）应单独和/或合并捏有本期债券表决权总额 10%以上的债券捏有东说念主、大要债券受托处治东说念主要求出席会议的刊行东说念主董事、监事和高档处治东说念主员（合称“刊行东说念主代表”） （5）见证讼师等磋磨东说念主员。

8、会议会务东说念主 刊行东说念主：招商局口岸集团股份有限公司 磋磨地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局口岸大厦 23-25楼 磋磨东说念主：许月丽、陈泳如 磋磨电话：0755-26828888

债券受托处治东说念主：中信证券股份有限公司 邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层 磋磨地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层 磋磨东说念主：冯源、邱承飞 磋磨电话：0755-23835497 邮编：518048

三、审议事项 议案一：《对于不要求公司提前璧还债务及提供稀薄担保的议案》。以上议案详见附件一。

四、出席会议登记措施 债券捏有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份诠释注解文献和捏有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他诠释注解文献，债券捏有东说念主法定代表东说念主或持重东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份诠释注解文献、法定代表东说念主或持重东说念主经验的有用诠释注解和捏有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他诠释注解文献。寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份诠释注解文献、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、持重东说念主）照章出具的授权寄托书、被代理东说念主有用身份诠释注解文献、被代理东说念主捏有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他诠释注解文献。

登记措施：恰当上述条目的，拟出席本次债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主，应于 2024年 11月 21日 17:00前将参会回执（参见附件二）以及上述磋磨文献以扫描件体式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，并在 5个使命日内将磋磨原件邮寄至中信证券股份有限公司。

五、表决时期和效能 1、债券捏有东说念主通信投票表决，债券捏有东说念主应于会议召开日 2024年 11月 22日 18:00前将表决票（参见附件三）以扫描件体式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，并在会议召开日后 5个使命日内将磋磨原件邮寄到中信证券股份有限公司。 2、债券捏有东说念主进行表决时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民币 100元）领有一票表决权。只可投票示意：答应或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东说念主烧毁表决权益，其所捏有表决权的本期债券张数对应的表决后果为“弃权”。 3、若债券捏有东说念主为刊行东说念主、捏有刊行东说念主 10%以上股权的鼓吹、或刊行东说念主及上述刊行东说念主鼓吹的关联方，则该等债券捏有东说念主在债券捏有东说念主会议上可发表宗旨，但无表决权，况且其捏有的本期债券在研讨债券捏有东说念主会议决议是否赢得通过期，不计入本期债券表决权总额。 4、债券捏有东说念主会议接管记名神气投票表决（表决票参见附件三）。 5、会议主席笔据表决后果阐述债券捏有东说念主会议决议是否赢得通过，决议的表决后果应载入会议记载。会议主席若是对提交表决的决议后果有任何怀疑，不错对所投票数进行点算。 6、《债券捏有东说念主会议功令》商定：除《债券受托处治契约》或《债券捏有东说念主会议功令》另有章程外，债券捏有东说念主会议酿成的决议须经越过捏有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券捏有东说念主答应才调成效；但对于除名或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券捏有东说念主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）答应才调成效。“议案一：《对于不要求公司提前璧还债务及提供稀薄担保的议案》”须经代表“22招港 01”表决权三分之二以上的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）答应才调成效。 7、债券捏有东说念主会议召集东说念主将在债券捏有东说念主会议表决截止日次一往复日泄露会议决议公告，刊行东说念主应予协助和勾通。

六、其他事项 1、债券捏有东说念主相配代理东说念主出席债券捏有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，由债券捏有东说念主自行承担。 2、本见知内容若有变更，会议召集东说念主中信证券股份有限公司将以公告神气在债券捏有东说念主会议召开 5个往复日前发出补充见知。债券捏有东说念主会议补充见知将在刊登会议见知的吞并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者属意。