（原标题：第四届董事会第二十二次会议方案公告）

奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议示知已于2024年10月21日以电子邮件等面貌发出，会议于2024年10月24日以通信面貌召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9东说念主，履行出席董事9东说念主。本次会议的召集、召开和表决活动适应《公功令》等关系法律法例和《公司规则》的规则，会议正当有用。过程与会董事老成审议，审议通过了《2024年第三季度阐扬》。《公司2024年第三季度阐扬》详见2024年10月25日上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。本议案照旧公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并取得整体委员一致甘愿。表决效果：9票甘愿，0票反对，0票弃权。