（原标题：对于重整说明暨在持续推动重整身手中完成资金占用整改及风险指示的公告）

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-140

江苏中利集团股份有限公司对于重整说明暨在持续推动重整身手中完成资金占用整改及风险指示的公告

1、2024年 11月 8日，公司收到苏州中院投递的（2024）苏 05破 50号《民事裁定书》，受理苦求东谈主对公司的重整苦求并指定管束东谈主。12月 6日，公司及管束东谈主辞别与产业投资东谈主、17家财务投资东谈主签署了《重整投资条约》。12月 19日，公司收到公司管束东谈主出具的奉告函，公司管束东谈主账户已收到合座重整投资东谈主按条约商定支付的款项。

2、2024年 11月 8日，公司收到苏州中院（2024）苏 05破 50号《公告》，债权东谈主应在 2024年 12月 3日前向管束东谈主陈诉债权，并定于 2024年 12月 4日召开第一次债权东谈主会议。12月 6日，公司潜入了《对于第一次债权东谈主会议召开情况的公告》。12月 12日，公司潜入了《对于第一次债权东谈主会议表决后果的公告》，公司重整阶段第一次债权东谈主会议波及的《重整策画（草案）》议案照旧本次债权东谈主会议各表决组表决通过。

3、2024年 11月 13日，公司收到苏州中院投递的（2024）苏 05破 50号《批复》和（2024）苏 05破 50号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整技能持续生意，并准许公司在管束东谈主的监督下自行管束会产和生意事务。

4、2024年 11月 19日，公司潜入了《江苏中利集团股份有限公司重整策画（草案）选录》、《江苏中利集团股份有限公司重整策画（草案）之筹谋决议》、《江苏中利集团股份有限公司重整策画（草案）之出资东谈主权利调遣决议》和《对于召开出资东谈主组会议及 2024年第二次临时鼓吹大和会知的公告》。12月 5日，公司潜入了《出资东谈主组会议及 2024年第二次临时鼓吹大会决议公告》，本次会议表决通过了关系议案。12月 6日，公司潜入了《江苏中利集团股份有限公司重整策画（草案）》《申万宏源承销保荐对于重整投资东谈主受让成本公积转增股份价钱的专项认识》。12月 18日，公司潜入了《对于重整策画成本公积金转增股身手项实施的公告》和《申万宏源证券承销保荐有限包袱公司对于中利集团股份有限公司调遣成本公积转增股本除权参考价钱筹划公式的专项认识》。

5、2024年 12月 12日，公司潜入了《对于公司重整策画获取法院裁定批准的公告》《江苏中利集团股份有限公司重整策画》，苏州中院裁定批准公司重整策画，并远离公司重整身手。

6、2024年 12月 18日，公司潜入了《对于鼓吹权利变动暨控股鼓吹和实质界限东谈主拟发生变更的指示性公告》和关系权利变动讲解书及核查认识，常熟光晟新动力有限公司将成为公司控股鼓吹，在公司完成董事会改组后，厦门市东谈主民政府国有财富监督管束委员会将成为公司实质界限东谈主。

松抄本公告潜入日，公司正积极互助苏州中院和管束东谈主加速开展重整身手中的各项使命，公司将密切眷注关系情况并字听说明情况实时本质信息潜入义务。

公司董事会一直高度好奇上述问题，并捏续敦促控股鼓吹偏激关联方在规章的期限内完成整改。放胆现在，具体说明情况如下：

1、控股鼓吹已将其界限的铁岭县中盈房地产建造有限包袱公司的股权质押给上市公司，算作本次资金占用还款的保证；以及控股鼓吹偏激一致行径东谈主共同捏有的常熟市中盈房地产建造有限包袱公司 65%股权的收益权算作还款义务的担保。上述情况均已本质了公证手续。

2、公司、公司子公司辞别与关系债权东谈主签署了自法院裁定受理公司重整日起奏效的关系代为本质条约，关系债权东谈主自觉以其债权匡助控股鼓吹偏激关联方等额代为本质对公司的非筹谋性资金占用金额，关系代为本质债务不再向公司及公司子公司追偿。

3、财务投资东谈主已出具兜底以现款神色向公司代为本质控股鼓吹偏激关联方欠付的剩余非筹谋性资金占用款项的甘心函。

放胆现在，公司与关系方签署的代偿条约之金额整个 1,112,969,901.59元，管束东谈主账户已收到财务投资东谈主治理非筹谋性资金占用金额 680,357,091.09元。

现法院已裁定批准公司重整策画并远离公司重整身手，公司干涉重整策画引申阶段。公司非筹谋性资金占用问题展望将于 2024年底皆备治理。

风险指示：

1、法院已裁定批准公司重整策画并远离公司重整身手，公司干涉重整策画引申阶段。字据《中华东谈主民共和国企业歇业法》的关系规章，在重整策画引申技能，如公司不引申或不成引申重整策画，法院有权裁定远离重整策画的引申，宣告公司歇业。要是公司被宣告歇业，字据《深圳证券来回所股票上市司法》第 9.4.17 条的规章，公司股票将靠近被远离上市的风险。公司将在法院、管束东谈主的指导和监督下，作念好重整策画引申使命，最猛经过保险债权东谈主利益和鼓吹权利，力图尽快完成重整使命，复原捏续筹谋才智。

2、公司已被类似实施退市风险警示偏激他风险警示。

3、公司未能按照责令改正条目在六个月内清收 18.05亿元（含违法担保 1.12 亿元）被占用资金，公司股票自 2024年 11月 11日开市起照旧被实施停牌，停牌期限不跳跃两个月，公司拟在歇业重整身手中积极完成资金占用的整改。

公司将密切眷注上述关系事项的说明情况，严格按照《深圳证券来回所股票上市司法》《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 14号——歇业重整等事项》等规章本质信息潜入义务。公司指定信息潜入媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司整个信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请纷乱投资者感性投资，正式投资风险。