（原标题：广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决策公告）

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-069

广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，会议见告于同日以书面阵势投递整体董事。会议由董事刘富林先生主捏，应出席董事9东说念主，骨子出席董事9东说念主。会议接收现场与通信连络合的表决阵势，会议的召集、召开与表决神志顺应《公法则》和《公司规矩》的顺次。

会议审议通过了以下议案：

对于选举公司第五届董事会董事长的议案 主要内容：选举刘富林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期边界之日止。

表决着力：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

对于选举公司第五届董事会副董事长的议案

主要内容：选举刘富坤先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期边界之日止。

表决着力：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

对于选举公司第五届董事会各有益委员会委员的议案

主要内容：选举以下东说念主员为第五届董事会各有益委员会委员及主任委员（召集东说念主），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期边界之日止： 战术委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、罗嘉恒先生、冯海洲先生，其中刘富林先生为主任委员。 审计委员会：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员。 提名委员会：冯海洲先生、刘富林先生、林东平先生、白喜波先生、刘剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员。 薪酬与考查委员会：刘剑华先生、刘富林先生、白喜波先生，其中刘剑华先生为主任委员。

表决着力：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

对于遴聘公司高档解决东说念主员、里面审计认真东说念主、证券事务代表的议案

主要内容：遴聘刘富林先生为公司总司理，遴聘洪云先生、罗嘉恒先生为公司副总司理，遴聘刘淑华女士为公司财务总监，遴聘田泉先生为公司董事会文书及里面审计认真东说念主，遴聘霍莹敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期边界之日止。 表决着力： 4.01《对于遴聘刘富林先生为公司总司理的议案》：9票欢喜，0票反对，0票弃权。 4.02《对于遴聘洪云、罗嘉恒先生为公司副总司理的议案》：9票欢喜，0票反对，0票弃权。 4.03《对于遴聘刘淑华女士为公司财务总监的议案》：9票欢喜，0票反对，0票弃权。 4.04《对于遴聘田泉先生为公司董事会文书及里面审计认真东说念主的议案》：9票欢喜，0票反对，0票弃权。 4.05《对于遴聘霍莹敏女士为公司证券事务代表的议案》：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于完成董事会、监事会换届选举及遴聘高档解决东说念主员、里面审计认真东说念主、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。