（原标题：文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告）

文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议于2024年12月20日下昼14:00以现场及通信表决面孔召开。会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。会议审议通过了以下议案：

审议通过《文投控股股份有限公司对于变调公司的议案》。为格式公司鼓舞会议事和有商量格式，保证公司鼓舞会照章愚弄权利，公司董事会首肯对《文投控股股份有限公司鼓舞会议事规章》进行变调。本议案尚需提交公司鼓舞会审议。表决遵循：首肯9票，反对0票，弃权0票，通过。

审议通过《文投控股股份有限公司对于变调公司的议案》。为进一步明确公司董事会的职责权限，格式董事会里面机构及运作格式，公司董事会首肯对《文投控股股份有限公司董事会议事规章》进行变调。本议案尚需提交公司鼓舞会审议。表决遵循：首肯9票，反对0票，弃权0票，通过。

审议通过《文投控股股份有限公司对于变调公司的议案》。凭据公司协议搞定责任的发展需要，为进一步格式协议搞定、强化风险防控，公司董事会首肯对《文投控股股份有限公司协议搞定轨制》进行变调。表决遵循：首肯9票，反对0票，弃权0票，通过。

审议通过《文投控股股份有限公司对于变调公司的议案》。为格式公王法律事务搞定责任，有用退缩法律风险，公司董事会首肯对《文投控股股份有限公王法律事务搞定看法》进行变调。表决遵循：首肯9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。文投控股股份有限公司董事会2024年12月21日。