（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次临时会议有策动公告）

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-054

吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次临时会议的见告于 2024年 12月 4日以专东谈主投递等方式投递整体董事，会议于 2024年 12月 9日以现场都集通信的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主抓，会议应出席董事 9东谈主，推行出席董事 9东谈主，公司监事列席了本次会议。

本次会议经整体董事表决，变成有策动如下：

(一) 审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》。公司拟聘请北京德皓海外管帐师事务所（非凡粗俗合股）为公司 2024年度审计机构。表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权，0票心事，首肯票占灵验表决权 100%。本议案尚需提交公司鼓励大会审议通过。

(二) 审议通过《对于使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案》。公司拟使用 7,000万元超募资金恒久补充流动资金，占超募资金总数的20.31%。表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权，0票心事，首肯票占灵验表决权 100%。本议案尚需提交公司鼓励大会审议通过。

(三) 审议通过《对于公司对外投资莳植全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资东谈主民币 3,000万元莳植全资子公司中研（长春）科技开采有限背负公司（暂命名）。表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权，0票心事，首肯票占灵验表决权 100%。

(四) 审议通过《对于召开公司 2024年第三次临时鼓励大会的议案》。公司董事会决定于 2024年 12月 25日召开 2024年第三次临时鼓励大会。表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权，0票心事，首肯票占灵验表决权 100%。