（原标题：对于和谐2022年限定性股票引发计较第二类限定性股票授予价钱的公告）

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-095 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新式材料股份有限公司对于和谐 2022年限定性股票引发计较第二类限定性股票授予价钱的公告

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证明公司 2022年第三次临时鼓动大会的授权，公司于 2024年 11月 22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《对于和谐 2022年限定性股票引发计较第二类限定性股票授予价钱的议案》，甘心证明公司《2022年限定性股票引发计较（草案）》的联系规矩，对公司 2022年限定性股票引发计较初次及预留授予部分的授予价钱进行和谐。

一、本次引发计较已履行的审批法子 1、2022年 10月 24日，公司诀别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司相称节录的议案》《对于公司的议案》《对于提请公司鼓动大会授权董事会办理 2022年限定性股票引发计较联系事宜的议案》等议案。公司孤苦董事对本引发计较联系事项发表了明确甘心的孤苦看法。 2、2022年 10月 25日至 2022年 11月 3日，公司对本次引发计较初次授予引发对象的姓名及职务在公司里面进行了公示。2022年 11月 4日，公司监事会发表了《监事会对于公司 2022年限定性股票引发计较初次授予引发对象名单的公示情况讲明及核查看法》。 3、2022年 11月 10日，公司召开 2022年第三次临时鼓动大会，审议并通过了《对于公司相称节录的议案》《对于公司的议案》《对于提请公司鼓动大会授权董事会办理 2022年限定性股票引发计较联系事宜的议案》，并于同日清楚了《对于 2022年限定性股票引发计较内幕信息知情东谈主及引发对象贸易公司股票情况的自查论述》。 4、2022年 12月 16日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《对于向引发对象初次授予限定性股票的议案》，甘心细则以 2022年 12月 16日为初次授予日，以 33.40元/股的授予价钱向合乎授予条目的 12名引发对象授予 26.8万股第二类限定性股票。公司孤苦董事对该事项发表了甘心的孤苦看法，以为初次授予的引发对象主体阅历正当有用，细则的初次授予日合乎联系规矩。监事会对截止初次授予日的引发对象名单进行审核并发表了核查看法。 5、2023年 6月 26日，公司诀别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于和谐 2022年限定性股票引发计较预留部分授予价钱的议案》《对于向引发对象授予预留部分限定性股票的议案》。公司孤苦董事对此发表了甘心的孤苦看法。监事会对预留授予引发对象名单进行审核并发表了核查看法。 6、2023年 8月 28日，公司诀别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留部分限定性股票的议案》。公司孤苦董事对此发表了甘心的孤苦看法。监事会对预留授予引发对象名单进行审核并发表了核查看法。 7、2024年 11月 22日，公司诀别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《对于和谐 2022年限定性股票引发计较第二类限定性股票授予价钱的议案》《对于作废 2022年限定性股票引发计较部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》《对于 2022年限定性股票引发计较初次授予部分第一个包摄期包摄条目确立的议案》《对于 2022年限定性股票引发计较预留授予部分第一个包摄期包摄条目确立的议案》。监事会对初次授予部分及预留授予部分第一个包摄期可包摄引发对象名单进行审核并发表了核查看法。

二、本次对授予价钱和谐的具体情况 （一）和谐原因 鉴于公司 2022年年度鼓动大会审议通过了《对于公司 2022年度利润分配预案的议案》，利润分配决策为以公司总股本 104,000,000股为基数，向举座鼓动每 10股派 1.80元东谈主民币现款。本次权利分拨已于 2023年 5月 26日推论杀青。鉴于公司 2023年年度鼓动大会审议通过了《对于公司 2023年度利润分配预案的议案》，利润分配决策为以公司总股本 104,000,000股为基数，向举座鼓动每 10股派 2.70元东谈主民币现款。本次权利分拨已于 2024年 5月 28日推论杀青。证明《引发计较》的联系规矩：若在本引发计较公告当日至第二类限定性股票包摄前，公司有成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应答限定性股票的授予价钱进行相应的和谐。和谐圭表如下： 派息 P＝P0-V 其中：P0为和谐前的授予价钱；V为每股的派息额；P为和谐后的授予价钱。经派息和谐后，P仍须大于 1。

（二）和谐收尾 1、和谐后公司 2022年限定性股票引发计较初次授予部分第二类限定性股票授予价钱：P=P0-V=33.40-0.18-0.27=32.95元/股。 2、和谐后公司 2022年限定性股票引发计较预留授予部分第二类限定性股票授予价钱：P=P0-V=33.22-0.27=32.95元/股。证明公司 2022年第三次临时鼓动大会的授权，上述和谐属于授权边界内事项，经公司董事和会过即可，无需再次提交鼓动大会审议。

三、本次和谐对公司的影响 公司对本次引发计较第二类限定性股票授予价钱的和谐不会对公司的财务气象和谋略效果产生施行性影响。

四、监事会看法 经审核，公司监事会以为：因公司推论 2022年及 2023年年度权利分拨决策，对本次引发计较第二类限定性股票授予价钱进行相应和谐，合乎《上市公司股权引发惩处方针》《引发计较》中对于授予价钱和谐圭表的规矩。本次和谐事项在公司 2022年第三次临时鼓动大和会过的授权边界内，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。甘心公司本次对 2022年限定性股票引发计较第二类限定性股票授予价钱的和谐。

五、法律看法书论断性看法 北京市金杜（杭州）讼师事务所以为，限定本法律看法书出具日，公司已就本次和谐、本次包摄及本次作废的联系事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次和谐合乎《惩处方针》及《引发计较（草案）》的规矩；本次包摄的包摄条目已确立；本次作废的原因和数目合乎《惩处方针》及《引发计较（草案）》的规矩。

六、备查文献 1、公司第四届董事会薪酬与窥探委员会第四次会议决议； 2、公司第四届董事会第十三次会议决议； 3、公司第四届监事会第九次会议决议； 4、《北京金杜（杭州）讼师事务所对于苏州宇邦新式材料股份有限公司 2022年限定性股票引发计较授予价钱和谐、第一个包摄期包摄条目确立及部分限定性股票作废的法律看法书》。

特此公告。 苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会 2024年 11月 25日