（原标题：锦州港股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议辛勤）

2024年第二次临时激动大会会议辛勤

会议召开工夫、所在： - 日历工夫：2024年12月31日 15:00时 - 所在：公司会议室 - 召集东谈主：公司董事会

收罗投票： - 系统：上海证券来回所激动大会收罗投票系统 - 起止工夫：2024年12月31日 - 投票工夫：来回系统投票平台：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00

插足东谈主： - 适度股权登记日下昼15时来回结束，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的本公司合座激动偏激代理东谈主 - 公司董事、监事及高等处治东谈主员，讼师事务所见证讼师及公司董事会邀请的其他干系东谈主员

会议议程： 1. 审议事项 - 对于向各相助融资机构央求2025年度概括授信额度的议案 - 对于补选监事的议案 2. 通过激动大会方案 3. 大会见证讼师宣读法律办法书

对于向各相助融资机构央求2025年度概括授信额度的议案： 为得志公司分娩运营和业务发展等融资需求，公司2025年度拟向各相助融资机构央求总数不朝上100亿元的概括授信额度，用于公司办理各相助融资机构授信范畴内的各种融资业务，其中单一融资机构授信总数不朝上20亿元。

对于补选监事的议案： 公司监事会收到监事李欣华女士的书面离职讲明，其因责任原因，央求辞去公司第十一届监事会监事职务。把柄《公司法》《上海证券来回所股票上市法令》等法律法例、算作性文献及《公司规章》的干系规章，经公司激动锦州港国有财富筹谋处治有限公司推选，监事会提名宋波先生为第十一届监事会监事候选东谈主，任期自公司激动大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

附件： 宋波先生简历 宋波，男，1980年降生，中共党员，大学学历。曾任锦州港务局输送公司材料供应部部长，锦州港国有财富筹谋处治有限公司办公室副主任、概括办公室主任，现任锦州港国有财富筹谋处治有限公司党总支委员、副司理、工会主席。